Travel rule — требование по противодействию отмыванию денег, происходящее из рекомендаций FATF и юридически обязательное в Европейском союзе. Суть: вместе с криптопереводом должны **передаваться сведения об отправителе и получателе**, так же как с банковским переводом передаются имя плательщика и счёт.
Как это выглядит на практике
Когда вы отправляете крипту с регулируемой биржи, платформа может спросить:
- кому вы отправляете — принадлежит ли адрес вам самим или третьему лицу; - на какой сервис — является ли получателем другая биржа, личный кошелёк или иной поставщик; - происхождение средств, если сумма или закономерность это запускают.
В случае личного кошелька могут попросить подтвердить владение — например, подписать сообщение адресом. Это не любопытство биржи, а требование закона.
Почему это касается игрока казино
Два места. Первое — приём выплаты: поступление из криптоказино является закономерностью, запускающей проверку, и некоторые биржи замораживают сумму на её время. Второе — **внесение депозита**: некоторые биржи ограничивают прямую отправку на игорные сайты.
Практический вывод прост: если ваша биржа в этом строга, проходите через промежуточный кошелёк и никогда не используйте чужой адрес. Выплата третьему лицу нарушает правила биржи и казино одновременно.