AML (anti-money laundering) on rahapesuvastane reeglistik, mis kohustab kasiinot teadma, kes on tema klient ja kust tuleb tema raha. Litsentsitud operaator peab tegema riskipõhist seiret — ka no-KYC kasiino teeb seda taustal, lihtsalt hiljem: konto avad kiiresti ja anonüümselt, aga kontroll võib käivituda siis, kui raha hakkab välja liikuma.
Millal kontroll käivitub. Kolm tavalist päästikut on suur kumulatiivne käive, järsk mustri muutus (vaikne konto teeb äkki ebatavaliselt suure sissemakse) ja juhuslik valim. Täpseid lävendeid operaatorid harva avaldavad ja need erinevad litsentsiti — Curaçao litsents seab miinimumid, ülejäänu otsustab kasiino enda riskipoliitika.
Mida küsitakse. Tavaliselt isikut tõendav dokument ja selfie, suuremate summade juures ka raha päritolu tõend: palgatõend, börsi väljavõte või tehingute ID-d. Väljamakse seisab kontrolli lõpuni — seda ei saa tühistada, kiirendada ega teisele aadressile ümber suunata. Sellepärast ei tähenda üks aeglane väljamakse alati halba kasiinot.
Mida kontrollida:
- kas tingimustes on üldse kirjas, millal ja milliseid dokumente küsitakse; - kas kontrollile on antud tähtaeg või jääb see lahtiseks; - kas tugi vastab sisuliselt, kui küsid dokumentide nimekirja juba enne esimest väljamakset; - kas su enda paberid on olemas — börsi väljavõtteid ja tehingute ID-sid tasub alles hoida esimesest sissemaksest peale.
Kui raha päritolu tõendamine venib, venib ka su raha. Iga arvustuse juures edetabelis vaatame, kas dokumendinõue vastas sellele, mida tingimused lubasid; tehnilised sammud sissemakse ja väljamakse juures on lahti kirjutatud maksete ülevaates ning võrgu poolne ootamine terminis kinnitus.